坐在油罐车里偷渡，“业绩”差被体罚！顾某等人在菲律宾等地组织境外诈骗团伙实施“杀猪盘”活动

本文由美博论坛发布，发布日期：2023.8.29

近日，南通海门法院审理了一起跨境通讯网络诈骗案件。海门籍顾某等人在老挝、菲律宾等地组织境外诈骗团伙，通过“Blackstone”（又名黑石盘）等数个虚假投资平台，在境外针对我国境内居民实施“杀猪盘”式通讯网络诈骗犯罪行为。被告人沈某、陆某等人因各种原因加入其中，在老挝等地各酒店、“诈骗产业”园区的窝点内从事诈骗行为30天以上，最终自动投案。

经法院审理，被告人沈某等人被判处有期徒刑六个月至十个月不等有期徒刑，并处相应罚金。该案是典型的涉境外通讯网络诈骗案件，该类案件通常涉案人员多、地域广泛、侦办难度大，造成群众财产巨大损失。

各被告人以亲身经历，讲述了真实的东南亚金三角诈骗园区状况。法院借此对试图前往境外挣快钱的人予以警示：包装漂亮的网络下面，并没有“天堂”。

不远千里翻山越岭，追求所谓“致富路”
该案沈某等被告人多数是偷渡出境，前往老挝金三角特区里的诈骗园区进行诈骗活动。金三角（Golden Triangle）是位于东南亚的泰国、缅甸和老挝三国边境地区的一个三角形地带，这一地区曾长期盛产罂粟等毒品原材料，是世界上主要的毒品产地，使“金三角”闻名于世。金三角交通闭塞、山林密布、环境险恶，总面积约15～20万平方公里。想要偷渡我国与东南亚老、缅、越三国之间的边境，就必须要翻越这些凶险的山岭与森林。

被告人王某供述了其曲折的偷渡经历。2020年底，朋友陈某称其在老挝做加密货币生意，很能赚钱，问他感不感兴趣。直到2021年2月，王某从事直播的收益低迷，赚不到钱，就想换一份工作。正巧陈某联系他，他就想不如去国外搏一搏，且陈某是自己十几年的朋友，不会坑自己。就这样，王某怀着发财梦和对“朋友”的信任，走上了不归之路。

在办理护照合法出境无果的情况下，被告人王某在陈某的唆使下，选择了偷渡出境。王某先根据诈骗组织的安排，购买了上海到云南西双版纳的机票，换乘车到云南一边境小县城。但准备偷渡时，因被云南警方发现遣返，王某便乘飞机飞回了上海。王某把情况告诉了陈某，陈某又为其安排了新的偷渡方案，先是从上海飞到广西南宁，随后又乘车前往中越边境的一座小城市，中途换了数次车，其中一次坐进被改装的密不透风的油罐车内数个小时，险些闷死在油罐车内。到了边境后，王某与其他偷渡人员在“蛇头”带领下，开始爬山偷渡，爬了足足一晚上，终于到达越南境内。进入越南后，王某等偷渡人员又先后乘摩托、汽车抵达越南与老挝边境，走小路进入老挝境内，最终坐了三四个小时皮卡到达老挝金三角特区。

“网络天堂”诈骗手段多样，盘盘相扣

被告人王某等人抵达金三角后，抱着发财致富的幻想进入他们的“办公地点”，他们直到接受培训时才明白：这是一个诈骗集团！

常见的各种名义的“杀猪盘”：通过加好友聊天增进感情，最终骗异性投资来诈骗钱财。具体方法为：第一步，养号，即通过虚构照片等信息打造高富帅人设形象、保持登录时长；第二步，通过“小红书”“探探”等各类社交软件加异性好友并与其聊天，通过培训学到的话术逐步与异性增进感情，发展成恋人关系；第三步，诱导对方投资充值，对方同意后，会发给对方一个“投资”App，实际上是诈骗平台，对方将真实货币转化成“比特币”等虚拟货币后划转到该诈骗平台上，诈骗后台技术人员会通过技术操纵对方的涨跌率，前期让对方小赚一笔并提现，诱导对方不断投资，当投资额足够大时，对方想提现但已无法提现，最终其钱款被骗走。

第二种是后期采取的手段，叫做“盗U”，针对对象从上一种手段的华人转变为欧美人，也是通过聊天增进感情，告诉对方可以通过网络挖矿赚钱，对方同意后就发给对方一个病毒链接，实际上让对方授权诈骗集团划扣其虚拟钱包里的钱。

诈骗集团层级森严，组织复杂。被告人沈某供述，他们所在的诈骗集团老板即顾某，还有代理人、组长、组员等层级，作案地点更换频繁。沈某所在小组就曾更换过5次地点，且每次分管老板均不相同。代理负责从国内拉人来金三角从事诈骗；主管负责办公室日常运营，监督员工工作，如果效益不好，主管就会骂人甚至动手打人；主管下面是组长，组长管理组员，帮助组员诱导充值；组员在“公司”内都是以假名互称，王某假名就叫“大阳”；后台负责诈骗平台等技术支持；后勤负责公司日常生活用品……

“真实地狱”的终极反转：薪资是虚幻，体罚很常见

由于王某在“公司”期间没有成功开过单，自2021年7月至11月期间，王某本应拿到两万多元“工资”，结果因为业绩不好一直被扣钱，再加上各种扣除费用的借口，最终只能拿到三四千元现金。沈某由于没开单，连底薪也没有，全是靠他人接济。而赵某当初看广告说这里工资待遇一个月3万元，但实际只领到1500元，集团称干满一年后付剩下工资，他只能怒不敢言。

除了对外联络、外出等受限外，组员们还不时遭受体罚、殴打等。到公司后，所有人的身份证件被收走，公司楼下有专人看管，如有人偷跑被抓，惩罚很厉害，主管会当着所有人的面对逃跑者拳打脚踢；不能用私人手机、拍照或拍视频。王某见过主管用棍子打员工，业绩不好时除了要扣钱，还要被体罚，诸如深蹲、做俯卧撑、跑步等形式，严重者还要挨打。

“见时不易别更难”，压榨干净再赔钱。因为没想象中那么赚钱，且难以忍受压迫，被告人陆某想要回国，但老板不同意，经过多次努力，最终同意陆某回国，但要赔偿各种生活费、管理费用等5万元，并被告诫不得透露消息。而王某则是靠家里人寄了6万，凑够了10万元赔偿款才得以回国。
“知道是诈骗活动，为何还要继续做下去？”“还是为了钱。”被告人沈某说，自己在到了“公司”接受培训时就知道了这是诈骗违法犯罪，但为了钱，他还是选择留下来。

法官说法：

当前我国不仅严厉打击各类通讯网络诈骗犯罪，强化了对境外电诈犯罪的法治宣传，近期更是与泰缅老等国开展了该地区涉赌诈及衍生的人口贩卖、绑架、非法拘禁等犯罪专项打击活动。该案警示我们，犯罪分子的诈骗手段、模式不断翻新，我们不仅要了解防诈知识，筑牢心理防线，对于陌生来电、链接、刷单等时刻保持警惕意识，防止将来之不易的血汗钱轻易给入他人囊中；更不要为虚假许诺、短期利益所诱骗，铤而走险，因贪图小利而付出沉重的代价，财富的积累非一日之功，需要靠自己勤劳的双手、通过合法劳动来创造财富。

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