涉人口贩运及网络诈骗 美国制裁柬埔寨商业大亨
9月12日,美国财政部宣布对柬埔寨商业大亨李永法及其关联企业实施制裁,指控他参与人口贩运及虐待被迫在网络诈骗中心工作的员工。此次制裁由美国财政部的外国资产控制办公室(OFAC)执行,涉及李永法旗下多个企业及酒店。
路透社报导,制裁的重点对象包括李永法的L.Y.P.集团和O-Smach度假村。此外,位于柬埔寨的花园城酒店、戈公度假村及金边酒店也在制裁名单上,这些企业均由李永法拥有或控制。
美国财政部的报告称,两年多来,O-Smach 度假村一直受到警方调查,并被公开报道“存在广泛和系统性的严重侵犯人权行为”。
报道称,受害者被虚假的就业机会诱骗,抵达后手机和护照被没收,并被迫参与诈骗活动。他们遭到殴打、电击、勒索、支付巨额赎金或被威胁卖给其他网络诈骗团伙。报告还称,已有两起受害者从度假村内的建筑物上跳楼身亡的报告。
当地政府曾多次进行救援,包括 2022 年 10 月和 2024 年 3 月,解救了包括中国、印度、印尼、马来西亚、新加坡、泰国和越南等不同国籍的受害者。
美国财政部负责反恐和金融情报的代理副部长布莱恩·E·尼尔森表示,这项措施旨在追究那些涉及人口贩运和其他虐待行为的责任人,同时削弱其投资诈骗的能力。该诈骗计划针对全球无数无戒心的个人,包括美国公民。
这一制裁是美国政府打击国际网络诈骗及人口贩运的行动之一,旨在维护全球金融系统的安全,同时保护受害者免受欺诈和剥削。